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上海银马信息科技股份有限公司召开2019年第四次临时股东大会的通知

上海银马信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年10月10日召开公司2019年第四次临时股东大会。现就召开公司2019年第四次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:2019年10月10日上午9:30点
3. 会议地点:本公司三层会议室
4. 会议召开方式:现场投票表决
5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题
(一)《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

三、 出席会议对象
1. 截止2019年10月8日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。
2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法
1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。
3、 登记时间:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
4、 登记地址:上海市黄埔区天坛东路31号公司董事会秘书处。
联系电话: 027-65218086
传 真: 027-65218018
联 系 人: 刘毅
邮政编码: 432000

五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

上海银马信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月二十五日

 

附件:2019年第四次临时股东大会授权委托书

上海银马信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

上海银马信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月20日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得上海市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月23日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月23日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于修订<公司章程>的议案》;

(四)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(五)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:上海市黄埔区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 027-65218086

传 真: 027-65218018

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 432000

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

上海银马信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

上海银马信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

上海银马信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得上海市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月20日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月20日上午9点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:上海市黄埔区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 027-65218086

传 真: 027-65218018

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 432000

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

上海银马信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

上海银马信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月10日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得上海市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月16日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月16日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:上海市黄埔区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 027-65218086

传 真: 027-65218018

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 432000

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

上海银马信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月八日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

上海银马信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

上海银马信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月5日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得上海市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月10日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月10日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月6日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:上海市黄埔区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 027-65218086

传 真: 027-65218018

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 432000

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

上海银马信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月二日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

上海银马信息科技股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会的通知

上海银马信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年9月5日召开公司2019年第三次临时股东大会。现就召开公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月5日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月3日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:上海市黄埔区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 027-65218086

传 真: 027-65218018

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 432000

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

上海银马信息科技股份有限公司董事会

二○一九年八月二十日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

银马信息顺利完成第三届董事会改组工作

2019年6月18日,银马信息召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了增选独立董事的议案,按照上市公司的要求完成了对公司第三届董事会的改组工作。

银马信息第三届董事会改组完成后,公司董事会由吴立、定光秀、贾晓斌、高鸿波、李晓东、张晨颖、詹朝辉等七名董事组成,吴立先生任公司董事长,董事高鸿波先生任公司总经理。公司董事会聘任李晓东、张晨颖、詹朝辉为第三届董事会独立董事。独立董事李晓东现任中国软件科学院清华大学公共管理学院教授、中国科学院计算技术研究所研究员、博士研究生导师。曾任中国互联网络信息中心(CNNIC)主任、互联网域名管理技术国家工程实验室主任、互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)副总裁,是享受国务院特殊津贴的互联网领域知名专家。独立董事张晨颖现任清华大学法学院副教授、博士生导师,兼任竞争法研究中心主任,在法学研究、律法实践方面具有深厚的学术底蕴。独立董事詹朝辉现任上海天圆开资产评估有限公司副总经理、上海汽车股份有限公司独立监事,曾在多家会计师事务所主持工作,在资产评估、会计审计方面具有丰富经验。


公司董事会改组后,新成立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会作为董事会的下设机构开展相关工作。其中,审计委员会由詹朝晖、张晨颖、贾晓彬组成,詹朝晖为主任委员;提名委员会由张晨颖、李晓东、高鸿波组成,张晨颖为主任委员;薪酬与考核委员会由李晓东、詹朝晖、定光秀组成,李晓东为主任委员;战略委员会由吴立、李晓东、高鸿波组成,吴立为主任委员。

公司董事会按照上市公司要求完成改组,并成立了四个专门委员会,进一步完善了公司法人治理结构,通过引入外部监督机制,有利于强化工作过程中的监督与治理,促进公司管理水平的提升。同时,根据公司业务发展及内部治理需要,经公司总经理提名,公司董事会决定聘任李超成、樊红涛、刘毅为副总经理,聘任刘鹏秀为财务总监,构建起完善的经营管理组织架构,为公司经营发展有序、高效开展奠定了坚实的基础。

银马信息数据中心顺利通过等级保护三级测评

2019年6月21日,银马信息数据中心基础网络环境等级保护定级专家测试评审会在公司总部三层会议室召开。此次等级保护测评的专家组由中国信息通信研究院安全研究所网络安全研究部副主任廖璇、国家信息技术安全研究中心测评部部长刘志磊、公安部一所高级测评师王昱镔组成。公司执行副总经理高亦农、运营总监李欣以及网维中心、经理办相关负责人参加了会议。


测评专家组在认真听取银马信息运营总监李欣对公司近年来在网络基础架构、网络安全策略、网络安全设施、网络安全监控和网络安全管理制度等方面的情况汇报后,专家组经过充分论证,将银马信息数据中心基础网络环境的安全等级保护定级为第三级。

银马信息始终高度重视网络安全建设工作,在网络安全体系建设上持续加大投入,高效的为银马信息数据中心和京津冀国资云平台上的政府、金融、国资等行业客户保驾护航。此次银马信息数据中心顺利通过等级保护三级测评,充分肯定了公司在网络安全方面工作所取得的成绩,为公司未来快速健康发展奠定了坚实的基础。

国科量子通信网络公司领导参访银马信息

2019年6月19日,银马信息总经理高鸿波在公司总部会见了国科量子通信网络有限公司总裁戚巍一行,银马信息副总经理樊红涛、商务总监康凯,国科量子通信网络有限公司副总裁刘建荣、高级工程师左崴东等领导出席会议。

银马信息与国科量子领导通过此次会晤,将进一步推动落实双方在2018年上海市属企业信息安全峰会上签署的战略合作协议;公司总经理高鸿波与国科量子总裁戚巍达成深度合作共识,银马信息将与国科量子一起,充分发挥银马信息国资企业创新发展云平台、京津冀地区数据中心和传输网络资源优势和国科量子在量子通信技术与产品方面的优势,在量子通信市场推广、技术支持、资源互补等方面全方位加强合作,积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程。

国科量子通信网络有限公司是中国科学院控股有限公司旗下专业从事量子通信网络建设运营和产业发展的高科技公司,承担“星地一体”国家广域量子保密通信国家骨干网络的建设和运营任务,同时肩负带动量子战略性新兴产业发展的重要职责,是国家量子通信产业化的龙头与中坚力量。

上海银马信息科技股份有限公司召开2018年度股东大会的通知

上海银马信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年7月10日召开公司2018年度股东大会。现就召开公司2018年度股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年7月10日上午9点30分

3. 会议地点:本公司会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于2018年董事会工作报告的议案》;

(二)《关于2018年监事会工作报告的议案》;

(三)《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》;

(四)《关于2018年度利润分配方案的议案》;

(五)《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》;

(六)《关于公司2019年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》;

(七)《关于设立上海朝阳分公司、深圳分公司的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年7月8日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年7月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:上海市黄埔区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 027-65218086

传 真: 027-65218018

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 432000

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

上海银马信息科技股份有限公司董事会

二0一九年六月二十日

 附件:2018年度股东大会授权委托书